La chute de « Gandalf », le magicien du blanchiment des cryptos

Publié le 18 janv. 2023 à 18:58Mis à jour le 18 janv. 2023 à 19:12

La justice américaine annonce une action contre la plateforme de cryptos Bitzlato, enregistrée à Hong Kong. Le département de la Justice (DOJ) se félicite d’avoir « mené une action décisive contre cette plateforme connue pour son implication dans le blanchiment des activités illicites du darknet » (web de l’ombre).

Les autorités américaines remercient notamment la France pour son assistance dans cette affaire internationale. Anatoly Legkodymov, le fondateur russe de Bitzlato, qui résidait en Chine, a été arrêté à Miami mardi. Surnommé « Gandalf », en référence au personnage du Seigneur des Anneaux, il se voulait le « magicien du blanchiment ».

Bitzlato était liée de près à Hydra , le supermarché des drogues en ligne sur le web de l’ombre, fermé en avril. Entre 2018 et 2022, Bitzlato a blanchi 700 millions de dollars d’argent en provenance de ventes de drogues, de faux documents et de produits des rançongiciels (les rançons obtenues en cryptos par les escrocs) d’Hydra. Une transaction sur deux sur la plateforme était liée à des activités illégales. Pour devenir client de Bitzlato, aucune pièce d’identité n’était exigée. La plateforme comptait des Américains parmi ses utilisateurs.

Les autorités américaines n’ont pas souhaité s’exprimer sur le fait que la cryptobourse ait été utilisée par des citoyens et des sociétés russes pour contourner les sanctions liées à la guerre en Ukraine. Elles constatent simplement la grande permissivité de la Russie pour les activités illicites de ses ressortissants sur les cryptos, commises en dehors des frontières.

Le marché des cryptos avait commencé à reculer à l’annonce de la conférence de presse du département de la Justice des Etats-Unis sur une affaire internationale liée aux cryptos. Les principales cryptos cédaient entre 3 % (pour le Bitcoin) et 10 % (pour Solana) une heure avant l’annonce. Le Binance Coin perdait 5 %. Certains investisseurs redoutaient que Tether ou même Binance US soient l’objet de l’action en justice des Etats-Unis. Les cours ont remonté et se sont stabilisés après cette annonce visant la plateforme russe.

Les transactions illicites en cryptos avaient été de 8 milliards de dollars sur les 7 premiers mois de 2022. Elles ne représentaient que 0,2 % des flux des cryptos à l’échelon mondial, selon Chainalysis.

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